Как независимый эксперт по комплаенс я консультирую, провожу обучение и занимаюсь проектной деятельностью, помогаю организациям управлять рисками, создавать и настраивать внутренние процессы, разрабатывать регламентные документы, отвечать на запросы банков и регулирующих органов и т.д.

Например,
Вела проект по получению образовательной лицензии и подключению ФИС ФРДО в РФ.
Автоматизировала внутренние процессы, отчетность, CRM, LMS, эквайринг и др.

Благодаря этому мои клиенты снижали регуляторные риски, формировали отчеты своевременно и без ошибок, успешно проходили проверки, а также улучшали клиентский сервис

Я работала в финансовой группе и руководила командами - осуществляла методологическую и экспертную поддержку руководителей и сотрудников подразделений по ПОД/ФТ, входящих в финансовую группу (банк, брокерская компания, управляющая компания и др).

• Разрабатывала и внедряла единую методологию, единые внутренние процессы и регламенты по комплаенс, ПОД/ФТ, KYC в группе компаний.

Это позволило оптимизировать процедуры KYC, обеспечить удобный клиентский сервис при онбординге и снизить риски нарушений требований по ПОД/ФТ.

• Автоматизировала и участвовала в проектах по автоматизации продуктов и процессов в группе.

Это позволило минимизировать риски нарушений уже на этапе до внедрения и сократить расходы на доработки, которые могли возникнуть в случае внедрения процесса или продукта без учета требований регулятора и особенностей внутренних комплаенс-процедур.

• С нуля создала и автоматизировала процессы в целях FATCA, CRS в компаниях группы.

Это позволило банку и компаниям группы своевременно наладить автоматический обмен данными с налоговой США (IRS) и ФНС РФ, соответствовать международным требованиям, снизить репутационные риски и сохранить устойчивую работу с зарубежными контрагентами.

• Разрабатывала учебные материалы и проводила корпоративное обучение. И другие проекты