Лендинг

оптимизировать процессы и работать в рамках правового поля, международных стандартов комплаенс и корпоративной этики;

создавать эффективную комплаенс-систему, которая обеспечивает прозрачность и надежность бизнеса, доверие партнеров и инвесторов;

внедрять новые процессы, продукты и услуги в соответствии с требованиями законодательства России и Казахстана.

Комплаенс - это ваша уверенность, что бизнес работает по закону

Мой телеграм канал

Подробнее обо мне

Мои услуги

Быстрые и точные ответы по комплаенс, ПОД/ФТ, регуляторным рискам и требованиям законодательства. Помогаю разобраться в ситуации и найти корректное решение.

Подробнее

Комплексная проверка процессов, документов и системы контроля. Выявляю риски, нарушения и предлагаю улучшения с конкретными рекомендациями.

Подробнее

Полный цикл управления комплаенс-проектами: от инициации и запуска до внедрения. Забираю на себя, в том числе, организацию, контроль сроков и качества результата.

Подробнее

Обучение по направлениям:
комплаенс, ПОД/ФТ, этика бизнеса, финансовая грамотность и др.
Курсы, вебинары, мастермайнды, разборы кейсов.

Подробнее

Понятные материалы для команд: от коротких инструкций до обучающих сервисов. Готовые шаблоны или разработка по вашему запросу.

Подробнее

Разрабатываю документы, которые работают: политики, регламенты, процедуры, стандарты, схемы процессов.

Подробнее

Консультация

Методология

Онлайн-школа

Аудит

Проектное управление и сопровождение

Гайды, инструкции, чек-листы

Связаться

В разработке

Связаться

Блог

Профессии в банке: обзор, зарплаты в 2025 году + как построить карьеру

Основная цель специалиста по финансовому мониторингу в банке противодействие вовлечения банка в противоправную деятельность и обеспечение соблюдения требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (меры ПОД/ФТ).

Журнал «Удаленка»

Ссылка на статью в журнале

Этические риски ИИ: как сохранять доверие клиентов

Искусственный интеллект (ИИ) стал мощным инструментом в финансовом секторе, но его использование несет серьезные этические риски. ЦБ РФ в своем докладе 2023 года «Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке» выделил ключевые риски и проблемы, которые могут подорвать доверие клиентов, партнеров и инвесторов.

@fatikum

CRM, ERP, SCM, BI 2025: как выбрать IT-решения для автоматизации управления бизнесом

Обзор ключевых современных информационных систем, которые помогают управлять процессами, ресурсами, производством и логистикой.

@fatikum

Топ-5 книг для знакомства с комплаенс, рисками и этикой

Подборка книг, которые будут полезны тем, кто хочет понять суть профессии, а не просто выучить теорию.

@fatikum

Профессия менеджер по работе с клиентами: 5 основных специализаций профессии+ разбор её актуальности

Менеджер по работе с клиентами — первый фильтр при формировании клиентской базы. Уже на этапе первой встречи ему необходимо не только презентовать продукт, но и оценивать комплаенс-риски потенциальных клиентов.

Журнал «Удаленка»

Ссылка на статью в журнале

Показать больше статей

Профессии в банке: обзор, зарплаты в 2025 году + как построить карьеру

Основная цель специалиста по финансовому мониторингу в банке противодействие вовлечения банка в противоправную деятельность и обеспечение соблюдения требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (меры ПОД/ФТ).

Журнал «Удаленка»

Ссылка на статью в журнале

Этические риски ИИ: как сохранять доверие клиентов

Искусственный интеллект (ИИ) стал мощным инструментом в финансовом секторе, но его использование несет серьезные этические риски. ЦБ РФ в своем докладе 2023 года «Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке» выделил ключевые риски и проблемы, которые могут подорвать доверие клиентов, партнеров и инвесторов.

@fatikum

CRM, ERP, SCM, BI 2025: как выбрать IT-решения для автоматизации управления бизнесом

Обзор ключевых современных информационных систем, которые помогают управлять процессами, ресурсами, производством и логистикой.

@fatikum

Топ-5 книг для знакомства с комплаенс, рисками и этикой

Подборка книг, которые будут полезны тем, кто хочет понять суть профессии, а не просто выучить теорию.

@fatikum

Профессия менеджер по работе с клиентами: 5 основных специализаций профессии+ разбор её актуальности

Менеджер по работе с клиентами — первый фильтр при формировании клиентской базы. Уже на этапе первой встречи ему необходимо не только презентовать продукт, но и оценивать комплаенс-риски потенциальных клиентов.

Журнал «Удаленка»

Ссылка на статью в журнале

Контакты

Определим ваш запрос
Выберем подходящий для вас формат работы
Обсудим все вопросы по вашей задаче или проекту

Напишите мне и я проведу для вас бесплатную вводную консультацию, на которой:

Написать на почту

Написать в Telegram

finlink11@gmail.com

Консультация — включает разбор вашей ситуации (экспресс комплаенс-аудит), ознакомление с внутренними документами и процессами компании, уточнение вопросов.

Оказываю поддержку в формате разовых консультаций, точечных запросов или долгосрочного сопровождения, в зависимости от ваших целей и длительности задач.

Помогаю в подготовке документов и ответов на запросы банков в рамках закона о ПОД/ФТ.

В результате вы получите:

понятные разъяснения;
оперативные ответы на вопросы;
предварительную оценку рисков и возможных последствий;
рекомендации и варианты решения (от единичного кейса до комплексной рекомендации для бизнеса).

Формат: письменные ответы, видеозвонок, подготовка мини-отчёта.

Консультация

Связаться

Независимый комплаенс-аудит включает анализ деятельности компании, операций по счетам, внутренних политик и процедур, инструкций, процессов, документооборота и другие мероприятия, в зависимости от отрасли и размеров компании.

Провожу как превентивный контроль (выявляю и оцениваю риски на этапе до внедрения нового процесса/продукта/услуги, перед проверкой регулятора и т. д), так и последующий контроль (проверяю фактические результаты, операции, корректность исполнения требований и т. д.)

Вы получите:

карту выявленных нарушений и рисков;
рекомендации/предложения по проведению корректирующих мер и оптимизации процесса;

Аудит

Связаться

Подключаюсь к проектам на любом этапе и на разный срок:

от короткой консультации до полного сопровождения.

Веду проекты «под ключ» от этапа инициации до закрытия.

Сопровождаю проекты по:

внедрению новых требований регуляторов в текущие процессы компании;
автоматизации бизнес-процессов, комплаенс-процессов, процедур ПОД/ФТ и внутреннего контроля;
внедрению и автоматизации регуляторной отчетности;
разработке новых продуктов\услуг, в том числе где требуется комплаенс-сопровождение.

Вы получите прозрачный план, регулярные статусы, контроль сроков, согласование всех документов и завершённый проект.

Проектное управление и сопровождение

Связаться

Методологическая работа включает:

разработку новых внутренних документов и обновление существующих;
создание и актуализация инструкций, положений, форм, чек-листов;
проверку текущих внутренних документов;
описание и оптимизацию процессов (BPMN).

В результате у вас будут внутренние документы - понятные, актуальные и реально применяемые сотрудниками.

Методология

Связаться

Создаю практичные материалы, которые помогают командам работать быстрее и безопаснее:

чек-листы;
инструкции;
мини-гайды;
обучающие материалы.

Формат может быть адаптирован под ваши команды: текст, таблица, презентация, интерактивный формат или шаблон.

Гайды, инструкции, чек-листы

Связаться

Заказать

Выбрать

Готовлю обучающие программы с учетом подразделения и уровня знаний сотрудников: от новичков до руководителей.

В обучение входит:

учебные материалы,
видео, презентации, практические задания;
живые сессии и ответы на вопросы;
итоговая проверка знаний.

Темы: ПОД/ФТ (AML), процедуры Идентификация и Знай своего клиента (KYC), этика бизнеса, риск-ориентированный подход, комплаенс в финансовом секторе (финтех, банки и др).

Онлайн-школа и обучение

Связаться

Ответы на частозадаваемые вопросы

Что такое комплаенс и для чего он нужен?

Комплаенс — это система внутренних мер компании, направленная на соблюдение законодательства, корпоративных норм и стандартов. Он помогает минимизировать риски, связанные с нарушением законодательства и потерей репутации.

Чем занимается комплаенс-консультант?

Комплаенс-консультант это внешний эксперт, который помогает компаниям обеспечить соблюдение всех применимых законов, нормативных актов, отраслевых стандартов и внутренних политик.
Его основная задача: минимизировать юридические, финансовые и репутационные риски бизнеса, связанные с возможными нарушениями.

Что такое ФАТФ/FATF?

ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
FATF — Financial Action Task Force on Money Laundering
межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Источник: ru.wikipedia.org/wiki
Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org

Что такое ПОД/ФТ, AML/CFT?

ПОД/ФТ - противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
На английском языке - AML/CFT (Anti-money laundering and combating the financing of terrorism).

Правовые основы и законодательство:

Рекомендации ФАТФ (FATF) являются международным стандартом по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В России — Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные акты РФ.

В Казахстане — Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и и другие нормативные акты РК.

По всем вопросам: finlink11@gmail.com

Разработка сайта

Вернуться наверх